火币网购买usdt如何处理风控(在火币网卖usdt要注意什么)

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货币交易被冻结银行卡

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货币 银行卡 冻结

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1、鉴叔接触的案例中，有位老哥卖币收钱的银行卡，直接绑定了房贷和工资。原本卡里就有12万，卖币收进来三万五，结果一下子全给冻了，日常生活都受到了影响。还有人不仅仅卖币的银行卡被冻结，他名下其它的银行卡、微信、支付宝统统都被冻结，甚至连地铁都不让坐了。不止是冻卡，甚至还有OTC（场外交易）商家直接被抓进去蹲了一个多月的。这一轮冻卡潮真的搞得人心惶惶。那么今天，鉴叔就来讲清楚银行卡冻结这件事情：

2、银行冻结主要是因为用户的行为触发了银行风控，比如深夜大额转账、频繁与多人交易，可能就会被系统判定为异常交易。银行冻结的后果并不严重，通常只会限制你的部分交易权限，比如限制网银交易，限制“只收不付”等。遇到这种情况，直接联系开户行，解释清楚资金往来的原因就可以解冻了。

3、司法冻结的主要原因，是因为你的银行卡收到了黑钱。那什么是“黑钱”呢？概括起来就是非法资金，比如沾染电信诈骗、博彩、资金盘等项目的钱款……举个简单的例子，A利用电信诈骗获得了1000万人民币的非法收入；A就利用数字货币洗钱，A和商家B交易将人民币换成了USDT；商家B同时还和C、D、E有过交易；C、D、E的资金还流向了F、G。那么当电信诈骗的受害者报警，警方一旦立案，就会将受害者的钱所走过的银行卡都冻结。也就是说，这个案子里有人虽然与A的诈骗行为无关甚至毫不知情，但ABCDEFG的银行卡都可能面临冻结。

4、冻卡年年有，为何今年特别多？根据央行公布的数据显示，2019年全年反洗钱行政处罚金额累计15亿元，相比之下，今年1—4月累计处罚金额就已超过2019年全年水平。2020年上半年反洗钱处罚金额已经超过7亿元。总之，今年反洗钱力度明显加码，每一笔场外出金都应当如履薄冰。

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1、未来，火币全球站计划将更多稳定币纳入到HUSD体系，同时也会对体系内的稳定币实时评估，如果评估超出相应的风控指标，会将该稳定币从HUSD体系中剥离。HUSD本身并不是传统意义上的稳定币，而是一种机制，更可以将其理解为火币平台的稳定币通用积分，目前只是在火币平台上运转。HUSD虽名为稳定币，但没有总量，也不计划发行，它锚定的是所有火币支持的稳定币，可以称为一种新型的稳定币——“稳定币中的稳定币”。HUSD在一定程度上使“稳定币”多了一层稳定的保障，给散户更多的选择空间，让散户更有安全感。

2、今年以来，市场出现了越来越多的稳定币，仅9月份，市场就发行了13个稳定币。这些稳定币各有优势，有的有国家背书，有的有银行背书。但是，他们都还面临一个最为严峻的问题，共识不足。目前来看，HUSD像是一个稳定币的大联合。以多种稳定币的共识和交易深度与USDT以及其他稳定币竞争，算是以多敌一。

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1、近年来，投资虚拟货币非常火爆，很多人利用火币网洗钱，从而获取高额经济利益，结果最后被调查发现，银行卡因此被冻结。一般情况下，火币网银行卡冻结主要有银行冻结和司法冻结，那么火币网怎么避免冻结银行卡呢？一起去看看吧。

2、据了解，想要在火币网避开冻结银行卡，主要有以下三点操作：第在和买家交易时，提醒对方不要备注USDT，BTC等敏感字眼；第应该要多备用几张银行卡，并且过一段时间换一下；第尽量选择使用BTC或者ETH来进行出金，USDT出金被冻卡概率比较大。司法冻结的逻辑，按照各国的司法程序不同，有所不同。但是大致都是类似的。

3、火币网是比特币交易平台，获得真格基金、戴志康、红杉资本（苹果、阿里巴巴等众多全球知名公司股东）等A轮千万人民币资本投资，火币执行严格风控管理，稳定运行。截止2016年末，火币累计成交额达20000亿人民币。火币网表示将于2017年10月31日停止虚拟货币交易。火币网未来主要布局海外交易。